Фондом защиты прав дольщиков выявлены факты незаконного включения граждан в реестр требований участников строительства ЖК «Сочи-Абсолют»

13 апреля 2021

В реестр требований участников долевого строительства (РТУС) ЖК «Сочи-Абсолют» (Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Островского, в районе домов 5, 7) включено 14 граждан, претендующих на 100-процентное возмещение вложенных денежных средств со стороны Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства (Фонд).

Однако данные граждане скрыли от конкурного управляющего и в Арбитражном суде Краснодарского края факты добровольного частичного возмещения застройщиком денежных средств на общую сумму 3,4 млн руб. по заключенным договорам долевого участия. Поскольку они уже получили от застройщика частичную компенсацию, то размер заявленных в РТУС требований должен быть скорректирован в соответствии с полученными денежными суммами.

Факты включения в РТУС указанных граждан были выявлены в рамках активной совместной работы подразделения «Экономическая безопасность» Фонда и конкурсного управляющего застройщика ООО «Сочи-Абсолют».

Кроме того, было установлено, что генеральный директор компании-застройщика, проходящая сейчас как обвиняемая в рамках уголовного дела, передала главному бухгалтеру компании и своей двоюродной сестре 15 квартир в указанном ЖК по договорам долевого участия без фактической оплаты. В дальнейшем данные квартиры были переуступлены физическим лицам. Их права требования на общую сумму более 29 млн руб. также включены в РТУС. Однако денежные средства в счет оплаты квартир на расчетные счета ООО «Сочи-Абсолют» не поступали. При этом оплата по договорам о передаче прав и обязанностей по ДДУ подтверждается квитанциями к приходным ордерам, подписанными главным бухгалтером и генеральным директором, что может свидетельствовать о мнимости совершенных сделок.

16.03.2021 Фонд обратился в Главное Управление Министерства внутренних дел РФ по Краснодарскому краю с заявлением о проведении в отношении данных граждан процессуальной проверки и даче уголовно-правовой оценки вышеизложенным обстоятельствам.

Активное взаимодействие Фонда и правоохранительных органов направлено на предотвращение неправомерного использования средств Фонда, а также возмещение ущерба бюджету РФ и субъектов.