Фонд выявил факты необоснованного включения в РТУС прав требований трех физических лиц в Калужской области

17 августа 2021

Фонд защиты прав участников долевого строительства обратился в УМВД России по Калужской области с просьбой провести проверку действий конкурсного управляющего, руководства застройщика ООО «Строительно-монтажное управление – 3 Инвест» (ООО «СМУ – 3 Инвест») и аффилированной компании ООО «ПартнерИнвест».

Данный застройщик осуществлял строительство жилого дома по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Пригородная, однако не справился со взятыми на себя обязательствами. По решению Арбитражного суда Калужской области 06.10.2020 он признан банкротом.

В реестр требований участников долевого строительства (РТУС) конкурсным управляющим включены права требования трех физических лиц из числа руководства ООО «ПартнерИнвест». Эта компания как юридическое лицо приобрела в указанном доме квартиры. При этом оплата фактически не была произведена, а осуществлялась за счет актов взаиморасчетов. Это может свидетельствовать о мнимости сделок.

Затем ООО «ПарнерИнвест» переуступила эти квартиры физическим лицам – генеральному директору этой же компании, одному из совладельцев и его сыну. Теперь они совокупно претендуют на 20 квартир в проблемном объекте или выплату возмещения в размере более 40 млн руб. после принятия решения Наблюдательным советом Фонда. Поскольку характер сделок носит инвестиционный характер, указанные граждане должны быть включены не в РТУС, а в реестр кредиторов, но конкурсным управляющим данное обстоятельство не было учтено.

Проанализировав все факты, Фонд обратился в УМВД с просьбой провести проверку действий всех участников данной схемы и при необходимости привлечь виновных к уголовной ответственности.

Данная работа Фонда направлена на то, чтобы не допустить причинение ущерба федеральному и региональному бюджетам и ущемления интересов добросовестных дольщиков, которые могут претендовать на восстановление своих прав на законных условиях.